Cara Laporkan Penipuan Kebangkrutan Yang Dihalang

tidak berlaku sesetengah sesetengah orang mengesyaki, penipuan kebankrapan telah menjadi masalah selagi kita mempunyai sistem pengadilan kebankrapan. Apa yang perlu anda lakukan jika anda mengesyaki bahawa seseorang atau sesetengah syarikat menyembunyikan aset dari mahkamah kebankrapan atau melakukan beberapa jenis penipuan kebankrapan yang lain, seperti mencurigakan pendapatan atau perbelanjaan, berbohong, atau mengecaj kad kredit sebelum memfailkan kes muflis?

Anda boleh melaporkan kecurigaan anda kepada pihak berkuasa yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, sedar bahawa jika anda menggunakan nama anda, anda tidak akan kekal tanpa nama dan boleh didakwa oleh penghutang jika kata anda ternyata salah (lihat di bawah).

Jenis-jenis penipuan muflis

Penghutang boleh melakukan penipuan muflis bukan sahaja terhadap mahkamah, tetapi terhadap pemiutang, juga. Pemiutang boleh melakukan penipuan muflis terhadap mahkamah. Dalam sesetengah keadaan, walaupun pemegang amanah dan pihak ketiga boleh melakukan penipuan muflis. Berikut adalah beberapa contoh:

• Pemiutang memfailkan tuntutan dalam kes kebangkrutan yang mengetahui bahawa penghutang berhutang kurang daripada yang dipungut oleh pemiutang.
• Penghutang menyembunyikan perhiasan dengan memberikannya kepada saudara sekeluarga untuk ditahan sehingga selepas kes selesai.
• Seorang debitur sengaja undervalues ​​saham saham pada jadualnya, dan tanda-tanda tentang keakuratan di bawah penalti sumpah palsu atau memberi keterangan mengenai nilai yang salah di mahkamah di bawah sumpah.
• Penghutang secara tidak sengaja melaporkan pendapatan bebas atas jadualnya.

• Sama ada penghutang atau pemiutang cuba untuk memihak kepada pemegang amanah melalui rasuah.
• Pemegang amanah menggelapkan wang yang dikumpulkannya untuk harta kebankrapan.
• Seorang kaunselor gadai janji memfailkan petisyen kebankrapan dalam nama pelanggan, tetapi tanpa pengetahuan klien, untuk menghentikan penyitaan.

Berikut adalah artikel yang mempunyai lebih banyak maklumat: Primer tentang Kejahatan Kepailitan

Apakah maklumat yang perlu saya buat untuk melaporkan penipuan muflis?

Jabatan Kehakiman telah dipertanggungjawabkan untuk menyiasat dan mendakwa kes-kes kecurian kebankrapan sama ada secara langsung atau melalui Pejabat Pemegang Amanah Amerika Syarikat. Untuk melaporkan kes kecurigaan kebangkrutan yang disyaki, Jabatan Hakim meminta anda memberikan ringkasan bertulis dengan maklumat berikut:

• Nama dan alamat orang atau perniagaan yang anda laporkan.
• Nama kes kebangkrutan, nombor kes, dan lokasi kes di mana difailkan.
• Apa-apa maklumat mengenal pasti anda mengenai individu atau perniagaan.
• Penerangan ringkas mengenai dakwaan penipuan, termasuk bagaimana anda menyedari penipuan dan apabila penipuan berlaku. Sila sertakan semua dokumentasi sokongan.
• Kenal pasti jenis aset yang disembunyikan dan anggaran nilai dolar, atau amaun apa-apa pendapatan yang tidak dilaporkan, aset yang tidak dinilai semula, atau aset atau tuntutan lain yang telah ditinggalkan.
• Nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda. *

* Harap maklum bahawa anda tidak dikehendaki mengenal pasti diri anda, tetapi mengetahui siapa yang membuat laporan tersebut dapat membantu penyelidikan, terutama jika pertanyaan lanjut timbul.

Penegasan umum yang tidak jelas akan berkemungkinan membawa kepada penyiasatan dan pendakwaan daripada fakta terperinci tertentu yang disokong oleh dokumentasi yang sesuai.

Di mana saya membuat laporan penipuan muflis?

Berikut adalah cara untuk mendapatkan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa yang sesuai:

Melalui e-mel:

USTP. Kebankrapan. Penipuan @ usdoj. gov

atau melalui pos ke:

Pejabat Eksekutif untuk Pemegang Amanah AS

Pejabat Penguatkuasaan Pidana

441 G Street, NW Suite 6150

Washington, DC 20530

daripada Pemegang Amanah atau Pentadbir Kebankrapan AS:

• Untuk kes di Alabama dan North Carolina, hubungi Pentadbir Kebankrapan yang sesuai - cari senarai pejabat Pentadbir Kebankrapan untuk negara-negara tersebut.
• Untuk kes-kes di negeri-negeri lain, dapatkan senarai pejabat serantau dari Pemegang Amanah AS.

Apa yang berlaku apabila saya melaporkan penipuan muflis?

Dasar Jabatan Keadilan adalah bahawa penyiasatan jenayah tidak akan didedahkan. Jabatan Kehakiman dan pejabat Pemegang Amanah AS tidak akan mengesahkan atau menafikan jika suatu penyiasatan sedang berlaku atau bahkan jika suatu perkara telah dirujuk kepada mereka.

Oleh itu, anda tidak akan menerima pengakuan bahawa anda menyerahkan maklumat ini dan anda mungkin tidak mengetahui keputusan penyerahan anda melainkan jika Jabatan Kehakiman atau pejabat Pemegang Amanah AS menghubungi anda untuk maklumat lanjut atau jika pendakwaan berjalan ke depan.

Maklumat yang anda serahkan akan disemak dengan segera. Sekiranya ia mewujudkan kepercayaan munasabah bahawa pelanggaran jenayah telah berlaku, perkara tersebut akan dirujuk kepada Peguam AS. Sekiranya Peguam AS menganggap laporan itu mempunyai merit, ia akan dirujuk kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang sesuai untuk siasatan.

Jika saya membuat laporan, adakah identiti saya akan dilindungi?

Tidak, anda tidak boleh yakin bahawa identiti anda akan dilindungi, tetapi anda boleh melaporkan penipuan tanpa nama. Selain itu, anda juga tidak kebal dari saman. Jika penghutang atau orang yang dituduh kemudiannya dibebaskan dalam prosiding jenayah, anda boleh didakwa atas pendakwaan berniat jahat jika identiti anda didedahkan. Walaupun tiada prosiding jenayah, anda boleh menghadapi tuntutan undang-undang untuk fitnah, fitnah atau fitnah lain.